EN
يکشنبه ٠٤ تير ١٣٩٦ -

دستورالعمل های مبارزه با پولشویی :

  • دستورالعمل اجرایی نحوه گزارش واریز نقدی وجوه بیش از سقف مقرر - 67
  • دستورالعمل نحوه اعمال دقت و نظارت ویژه هنگام ارایه خدمات پایه به اشخاص سیاسی خارجی در موسسات اعتباری - 1
  • دستورالعمل نحوه تعیین سطح فعالیت مورد انتظار مشتری در موسسات اعتباری - 76
  • دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی در صرافی ها - 94
  • دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان ایرانی موسسات اعتباری - 155
  • دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان خارجی موسسات اعتباری - 145
  • دستورالعمل رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در حوزه نظام های پرداخت و بانکداری الکترونیکی - 76
  • دستورالعمل لزوم رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در روابط کارگزاری و شناسایی بانک های پوسته ای - 67
  • دستورالعمل مجموعه اقدامات و تدابیر لازم برای حصول اطمینان از رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در واحدهای برون مرزی موسسات اعتباری - 57
  • دستورالعمل نحوه ارسال اسناد و مدارک مشتریان موسسات اعتباری به نشانی پستی آن ها - 94
  • دستورالعمل نحوه مراقبت از اشخاص مظنون در موسسات اعتباری - 63
  • 28930